Specialma AG

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Übertragung von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Betriebsstätte-Grundstücke und Immaterialgüterrechte im ln- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

[SOGC 2025-11-11] Specialma AG, in Freienbach, CHE-115.549.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 27.10.2025, Publ. 1006467628). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Holthuizen, Emma, niederländische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), mit Einzelunterschrift.

[SOGC 2025-10-27] Specialma AG, in Freienbach, CHE-115.549.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2024, Publ. 1006074047). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Roesle, Dr. Max, von Sulz AG, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vorst, Max, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

[SOGC 2024-07-03] Specialma AG, in Freienbach, CHE-115.549.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, S.0, Publ. 2217005). Statutenänderung: 27.06.2024. Fusion: Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der Primapa AG, in Freienbach (CHE-115.301.942), gemäss Fusionsvertrag vom 27.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 11'009'809.00 und Fremdkapital von CHF 253'615.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 33'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 330'000.00 erhöht. Uebersetzungen der Firma neu: (Specialma SA) (Specialma Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Übertragung von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Betriebsstätte-Grundstücke und Immaterialgüterrechte im ln- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital neu: CHF 1'330'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'330'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Aktien neu: 133'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 970 Namenaktien der Prowinko Canada Ltd., in Saint John (CA) zum Höchstpreis von CAD 5'900'000.-- zu übernehmen.]. Mitteilungen neu: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im SHAB oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]